农行嘉兴秀洲支行堵截一起疑似持假身份证开卡事件

发布日期:2019-09-30 23:54   来源:未知   阅读:

  近日,农行嘉兴秀洲油车港支行柜员成功堵截一起疑似持假身份证开卡事件,有效规避了可能产生的潜在风险。

  当日下午,一名女子来到网点要求办理银行卡开卡业务。柜员审核证件并联网核查时发现,其身份证在人行联网核查系统中显示不存在。本着认真负责的态度,该柜员详细询问了客户相关信息。客户情绪激动,一再表示身份证绝对真实并其刚在农商行开立账户。此情况引起柜员警觉,严格履行双人审核原则将身份证交予另一柜员重新联网核查后结果一致,立即汇报运营主管,并向客户耐心说明虚假证件开卡的后果及相关规定。后该客户神情紧张,称不需办卡了,随即离开该网点。

  该行严格按照双人审核原则,将加强开户开卡作为运营管理“五关”的第一关,要求柜员务必以高度的风险意识严格把关,同时严格执行客户识别工作制度,避免虚假证件开卡开户事件的发生。 (王倩、陈明贤)

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